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http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3377816/index.html

Public Notice of the PBC, CAC, MIIT, SAIC, CBRC, CSRC and CIRC on Preventing Risks of Fundraising through Coin Offering

 

   

Font Size Big Medium Small   2017年09月08日
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Recently, a large number of fundraising activities through issuing tokens including Initial Coin Offering (ICO) have taken place in China, giving rise to speculation and inviting suspicion of illegal financial activities. These activities have disrupted the economic and financial order. To implement the spirit of the National Financial Work Conference, protect the legitimate rights and interests of investors and manage financial risks, and in accordance with Law of the People's Republic of China on the People's Bank of China, Law of the People's Republic of China on Commercial Banks, Law of the People's Republic of China on Securities, Law of the People's Republic of China on Cyber Security, Regulation of the People's Republic of China on Telecommunication, Measures for Banning Illegal Financial Institutions and Illegal Financial Business and Activities, and other laws and regulations, the relevant matters are hereby announced as follows:

I.  The Essential Attributes of Fundraising Through Coin Offering

Financing through coin offerings refer to financing bodies raising virtual currencies such as Bitcoin or Ethereum from investors through illegal sales and circulation of crypto currency or tokens. Such offerings, in essence, are unauthorized and illegal public fundraising and are suspected of involving in criminal activities such as illegal selling of tokens, illegal issuance of securities, illegal fundraising, financial fraud and pyramid schemes. The competent authorities will closely monitor the related developments, strengthen coordination with the judicial departments and local governments, strictly enforce the law and work based on the current mechanism, and resolutely clamp down on market irregularities. Any suspected crimes, once identified, will be transferred to judicial department.

The token or “virtual currency” used in coin offerings are not issued by the monetary authority. Such currency does not have characteristics of money such as legal tender status and mandatory use, has no legal status equivalent to money, and cannot be circulated or used as currency in the market.

II. No Organizations or Individuals Shall Engage in Illegal Fundraising through Coin Offering

From the date of release of this Notice, fundraising through coin offering shall be banned immediately. Any individuals or organizations that have completed fundraising through coin offering shall make arrangements to return the funds raised, and to ensure that the legitimate rights and interests of the investors are protected and the risks involved are properly managed. The government departments concerned will strictly investigate and address the coin offering activities that have continued despite the ban and the illegal activities in the projects that had completed fundraising.

III. Management of Related Platforms Shall be Strengthened

From the date of release of this Notice, any so-called platform that provide trading and exchange services for coin offering shall not engage in exchange businesses between legal tender and token or “virtual currency”; or engage in proprietary trading activities or trading as an central counterparty of tokens or “virtual currencies”; or provide pricing services or act as information intermediary for tokens or “virtual currencies”.

As for the trading platforms with activities that have violated laws or regulations, the financial regulatory authorities will notify the administrative department in charge of telecommunications to adopt measures such as shutting down its website platform and mobile APP, notify the administrative departments in charge of cyberspace to remove its mobile APP from the APP store, and notify the business administration department to revoke its business license.

IV Financial Institutions and Non-Bank Payment Institutions Shall Not Conduct Businesses Related to Coin Offering Fundraising and Trading

Financial institutions and non-bank payment institutions shall not directly or indirectly provide product or services such as account opening, registration, trading, clearing and settlement for fundraising through coin offering/“virtual currencies”; or insure businesses related to tokens/“virtual currencies” or include tokens/“virtual currencies” in the insurance coverage. Once clues of illegal coin offering fundraising and trading is identified, financial institutions and non-bank payment institutions shall promptly report to the departments concerned.

V. The Public Need to Stay Aware of the Risks of Coin Offering Fundraising and Trading

There are multiple risks in coin offering fundraising and trading, including risk of false asset, risk of operation failure, risk of speculation, and etc. The investors shall take investment risks on their own and be cautious of frauds and scams.

The public shall be aware of the risks and learn to identify the illegal financial activities in the name of "currency" (“bi” in Chinese), and report clues of illegal activities in a timely manner.

VI. Self-regulatory Organizations Shall Exercise Industry Self-Regulation

To keep financial activities in order, all kinds of self-regulatory financial organizations shall interpret policy properly, urge members to consciously resist illegal financial activities related to coin offering fundraising and trading or “virtual currencies”, and to stay away from market irregularities and improve investor education.

 

코인 오퍼링을 통한 모금 위험 방지에 관한 PBC, CAC, MIIT, SAIC, CBRC, CSRC 및 CIRC 공고

 

   
글자 크기  중간 작은   2017 年 09 月 08 日
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최근에는 중국에서 ICO (Initial Coin Offering)를 비롯한 토큰 발행을 통한 기금 모금 활동이 활발히 진행되어 불법적 인 금융 활동에 대한 의구심을 불러 일으켰습니다. 이러한 활동은 경제 및 금융 질서를 혼란 시켰습니다. 국가 재정 업무 회의의 정신을 구현하고 투자자의 합법적 인 권익을 보호하며 재정적 위험을 관리하며 중화 인민 공화국의 법에 따라 중국 인민 은행에 중화 인민 공화국 법률 상업 은행, 증권에 관한 중화 인민 공화국 법률, 사이버 보안에 관한 중화 인민 공화국 법률, 중화 인민 공화국 (Telecommunication)에 관한 규제,

I. 코인 오퍼링을 통한 모금의 본질적 속성

동전 제공을 통한 자금 조달은 불법적 인 판매 및 암호화 통화 또는 토큰을 통해 투자자로부터 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 가상 화폐를 모으는 금융 기관을 지칭합니다. 그러한 제물은 불법적 인 공공 모금이며 불법적 인 토큰 판매, 불법적 인 유가 증권 발행, 불법 기금 모금, 금융 사기 및 피라미드 계획과 같은 범죄 활동에 관여 한 것으로 간주됩니다. 관할 당국은 관련 개발 상황을 면밀히 모니터링하고 사법 부서 및 지방 정부와의 조정을 강화하며 현재의 메커니즘을 기반으로 법을 엄격히 시행하고 시장 불규칙성을 단호하게 단속합니다. 일단 의심스러운 범죄가 확인되면 사법부로 이관됩니다.

동전 제물에 사용 된 토큰 또는 "가상 화폐"는 통화 당국에 의해 발행되지 않습니다. 이러한 통화는 법적인 입찰 상태 및 의무적 사용과 같은 돈의 특성을 가지지 않으며, 돈과 동등한 법적 지위를 가지지 않으며 시장에서 유통되거나 통화로 사용될 수 없습니다.

II. 코인 오퍼링을 통해 조직이나 개인이 불법 모금 활동에 참여하지 않아야합니다.

본 통지서의 발행일로부터, 코인 제공을 통한 모금은 즉시 금지되어야합니다. 코인 모금을 통해 모금 활동을 완료 한 개인이나 조직은 모금 된 금액을 반환하고 투자자의 합법적 인 권리와 이익이 보호되고 관련된 위험이 적절히 관리되도록 보장해야합니다. 관련 정부 부처는 자금 모금을 완료 한 프로젝트의 금지 및 불법 활동에도 불구하고 계속 된 코인 제공 활동을 엄격하게 조사하고 해결할 것입니다.

III. 관련 플랫폼의 관리가 강화되어야 함

이 고시의 발효 일부터 코인 제공을위한 거래 및 교환 서비스를 제공하는 소위 플랫폼은 합법적 인 입찰과 토큰 또는 "가상 화폐"간의 교환 사업에 관여해서는 안됩니다. 독점적 인 거래 활동이나 토큰 또는 "가상 화폐"의 중앙 거래 상대방으로서의 거래에 종사하십시오. 또는 가격 서비스를 제공하거나 토큰 또는 "가상 화폐"에 대한 정보 중개자 역할을합니다.

금융 감독 당국은 법률이나 규정을 위반 한 활동을하는 거래 플랫폼에 대해 통신 담당 행정 부서에 웹 사이트 플랫폼 및 모바일 APP 종료와 같은 대책을 통보하고 사이버 공간 담당 부서에 APP 스토어에서 모바일 APP를 제거하고 비즈니스 라이센스를 취소하도록 비즈니스 관리 부서에 알립니다.

IV 금융 기관 및 비은행 지불 기관은 코인 제공 모금 및 거래와 관련된 사업을 수행하지 않아야 함

금융 기관 및 비은행 금융 기관은 모금 / 가상 화를 통해 기금 모금을위한 계좌 개설, 등록, 거래, 청산 및 결제와 같은 제품 또는 서비스를 직간접 적으로 제공해서는 안됩니다. 또는 토큰 관련 비즈니스 / "가상 화폐"또는 보험 적용 범위의 토큰 / "가상 화폐"포함. 기금 모금과 거래를 제공하는 불법 동전의 단서가 확인되면 금융 기관과 비은행 지불 기관은 관련 부서에 즉시보고해야한다.

V. 대중은 동전 제공 모금 및 무역의 위험을 인식하고 있어야 함

모금 및 기금 모금에는 잘못된 자산의 위험, 운영 실패 위험, 추측 위험 등 여러 가지 위험이 있습니다. 투자자는 자체적으로 투자 위험을 감수해야하며 사기 및 사기에 신중해야합니다.

대중은 위험을 인식하고 불법 금융 활동을 "통화"(중국어로 "bi")로 식별하는 법을 배우고 적시에 불법 활동의 단서를보고해야합니다.

VI. 자율 규제 기관, 운동 산업 자체 규제

재정적 활동을 유지하기 위해 모든 종류의 자율 규제 금융 기관이 적절하게 정책을 해석하고, 회원들이 동전 모금 및 무역 또는 "가상 화폐"와 관련된 불법적 인 금융 활동에 의식적으로 저항하도록 촉구하고 시장 불규칙성을 멀리하고 개선 투자자 교육.

 

 

 

 

 

 

 

 

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꼬리말

* 게시글 내용 삭제레벨 강등

* 질문은 각 주제별 게시판에.

 

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