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어제 글 : https://www.ddengle.com/mining/7033121

 

오늘 저희 법인 담당 은행 지점 팀장님이 나오셨습니다.

 

미리 은행측에서 사전에 요청한 "가상통화 업체실사 보고서"를 만들어서 제출했구요.

 

가상통화 업체실사 보고서에는

 

1. 업체명

2. 보유계좌

3. 가상통화 취급업소 여부에 대한 확인절차

(통계청 표준산업분류 확인 및 법인등기부등본상 사업목적 확인)

4. 가상통화 관련 금융거래의 내역 확인

(현금 출금 거래, 다수의 개인으로 부터 송금 받은 내역, 전산설비 수입 명목등으로 해외 송금한 내역, 1일 1천만원, 7일 2천만원 이상의 거래 내역, 1일 5회 이상, 7일 7회 이상의 거래내역, 금융거래 액수 및 빈도를 회피할 목적으로 의심되는 거래, 취급업소와의 금융거래 내역, 취급업소의 실제소유자, 임직원과 지속적인 거래내역 등을 기술)

 

위와 같은 보고서를 토대로 실사결과는 아래와 같습니다.

 

"xxxx 법인명"은 자체 보유 장비를 통해 가상통화를 직접 채굴하는 마이닝 전문회사임을 확인하였음.

또한 다수의 이용자와 가상화폐를 거래한 금융거래는 발견하지 못하였음.

특히 "특금법" 및 "자금세탁" 거래로 의심할 만한 금융거래 내역은 없음.

따라서 가이드라인에서 규정하는 "가상통화 취급업소"에 해당하지 않는 것으로 판단.

다만, 가이드라인의 권고사항에 따라 지속적인 모니터링은 유지할 계획임.

 

 

 

 

결과론적으로 역시나 문제될것은 없었으며 가상화폐 취급업체로 간주하고 실사나온것으로 생각됩니다.

 

 

 

그리고, 지점의 팀장님이 방문했는데, 지점 관리 회사중에 저희 회사만 유일하게 가상통화취급 업체이며, 금융위에서 콕 찝어서 나가보라고 했다고 하며, 금융위는 언론사와 은행연합회의 협조를 받아 실사보고 중이라고 합니다.(언론사한테 무슨 협조를 받는건지 모르겠네요;;)

(해당 지점에서도 처음 하는거다 보니 어떻게 해야 할지, 무엇을 해야 할지 모르는 상황이었습니다.)

 

여튼 전체적인 프로세스는 금융위 -> 은행연합회 -> 은행 -> 관리지점을 통한 실사이고, 느낌상 메이저 이하 중소 거래소들을 타겟으로 하는거에 억울하게(?) 마이닝 업체인 저희가 낑겨 들어간것 같습니다.

 

여튼 관리 리스트에 들어가 있는것을 확인한 만큼, 더욱 더 회계 기준에 적합하게 운영해서 털리지 말아야 겠다는 생각 뿐입니다.

 

봄이 다가오지만 마음속의 봄은 아직 멀은것 같습니다 ㅠㅠ

 

 

 

 

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꼬리말

* 게시글 내용 삭제레벨 강등

* 질문은 각 주제별 게시판에.

 

비트코인 암호화화폐 커뮤니티 땡글~ 땡글~

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5
댓글 60
  • ?
    수고하셨습니다
  • ?
    @고양이는멍멍멍
    감사합니다.

    그냥 헤프닝이길 바라는 마음 입니다 ^^
  • ?
    고생 많으셨네요
  • ?
    @킬킬
    감사합니다...
  • 네 실사 후기
    잘 봤습니다
    고생하셨습니다^^
  • ?
    @삐삐
    감사합니다... ^^
  • ?
    힘내세요~ 봄이 기다려집니다.
  • ?
    @스퐈이다
    희망 회로 돌릴 수 있는 봄날이 오겠죠? ^^

    따스한 봄날이 오리라 믿습니다.

    감사합니다.
  • ?
    에휴... 진짜 답없는 나라..
  • ?
    정부서 쪼는거 맞네요 쩝.. 뭐 그리잘못했다고
  • 고생하셨네요
  • ?
    국민들 돈버는건 거진 불법으로 생각 하나보네요
    점점 국민을 위한이 아닌 자기들 나라로 만들어가네요...
  • ?
    @jeach
    그 사람이 그렇죠. 그 사람 지지자들보면 답 나오죠. 지 맘에 안 들면 신고한다고 하지 않나 나는 정의다 이딴 소리나 하고.
  • ?
    정말 고생하셨네요
  • 실사 받으신다고 고생 많으셨습니다. 그리고 후기 글 올려 주셔서 감사합니다~
  • 고생 많으 셨습니다.
  • ?
    고생하셧습니다. 빨리 분위기가 바뀌었으면 좋겟네요.
  • ?
    고생스럽긴 하셨겠지만... 좋은 경험 나눠주셔서 고맙습니다.
    은행도 실제적인 가상화폐 채굴에 관해 많이 알아갔겠죠... ^^*
  • ?
    고생하셨습니다..
    후기 공유 잘보았습니다...
    앞으로 회계 신경좀 쓰이시겠네요^^,,,,
  • ?
    정부에서 바쁘네요.부동산 투기한 공직자들이나 잡지는 않고요.
  • ?
    안뽑아야할놈 뽑아서 이게 무슨...
  • ?
    @채린이7
    박근혜 아니었으면 절대 대통령 못 되었죠
  • ?
    소중한 후기글 감사합니다
  • ?
    법적으로 문제 될 건 없으나 절대 선이자 진리인 자신들이 보기엔 괜스레 찝찝하고.. 해서 겁주기 시작하는 것 같네요.
    정작 누구보다도 권력을 좋아하면서 애써 아닌척하는 그 분들 ^^
  • ?
    고생 많으셨습니다 // 선생님의 마인드와 행동에 존경을 표합니다 멋지십니다!!!
  • ?

     

    느낌상 "지켜보고 있다!!!" 라는 걸 지울 수가 없습니다 ^^;;

     

  • ?
    진짜 댓글 말이 안되네요.
    채굴하는 분들 다 욕먹을 소리 좀 자제하셨으면 좋겠습니다.
    9년동안 싸질러 놓은 것들에 대한 책임이 누구에게 있습니까.
    그리고 세계 가상화폐시세가 동반하락했는데.
    그것이 현 정부 책임입니까.
    도대체가 여기서 현정부를 비난하는 사람들 이해를 못하겠습니다.
    저도 월 3500kw전기 사용하는데요.
    이 전기 물론 내 돈으로 사용하지만.
    그리고
    블록체인 기술이 활발하게 활용되어지는 것은 바람직합니다.
    하지만 가상화폐채굴은 불필요한 전기 낭비가 너무 심합니다.
    이점 생각해 보신다면 우리도 그리 떳떳하지는 않습니다.

    제발 현상황에 대한 책임을 현정부로 돌리지 마시고요.
    각자에 책임을 타인에게서 책임을 찾으려 드는 행동은 비겁한 짓입니다.
  • ?
    @의지확인
    현재 가상화폐 채굴 또는 트레이딩을 하는 사람들중 최근의 가상화폐 하락추세가 한국정부탓이라고 하는 사람은 거의 없을 것입니다.
    어차피 국내 거래소의 가상화폐 거래도 국제가격에 연동되어 움직이는 양상이니까요.

    다만 현 정부가 가상화폐 채굴업체를 불법적인 사업을 영위하는 업체취급을 하는 것이 문제라고 생각됩니다.
    요즘 커뮤니티에 올라온 단속 글들을 보면 가상화폐채굴을 하는 사람들을 불법 도박장이나 퇴폐업소를 운영하는 사람 취급하는 것
    같은 느낌입니다.

    규제할 법적인 근거도 없으면서 우회적인 방법으로 채굴업체를 압박하는 것은 정부로서 선량한 국민에게 할 수 있는 행동이아닙니다.
  • ?
    @의지확인
    100퍼센트 현 정부책임 맞습니다. 박상기의 막말이 제대로 트리거를 당겼죠. 인정할건 하세요.
  • ?
    @의지확인
    3500KW급이면 GPU만 3만개정도 되시는건가요 ㅎㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
  • ?
    @큰크니
    월3500kw 사용이면
    3500/30일=116.6kw/일
    => 116,6kw/24시간=4.86kw/h
    => 480/580 or 1070 5대 아닌가요?
    시간당 3500Kw 쓰시는 분인가? ㄷㄷㄷ
  • @의지확인
    저도 이해 못하는 1인 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

    트레이드하고 채굴하는 분들 다 현정부 탓하던데

    결론은 하락하고 돈이 안되서 인가요?
  • ?
    @의지확인
    저기요... 이건 정부 책임 맞아요
  • ?
    @의지확인
    돈때문에 불법이라 생각하는 채굴을 하시나요 ?
    나는 내가 채굴하는것에 대해 그누구에게도 한점 부끄럼 없습니다.
    오히려 국가발전에 이바지하고 있다고 생각합니다.
    생각할수록 말이상하게 하셨네요 왜 떳떳하지 못한일을 하세요 빨리 접으세요
  • @의지확인
    떳떳하지 못한것이 무엇인가여?
    도둑질하는것도 안닌데
    정당하게
    전기세내고 하는일이
    왜 떳떳하지 못한거지여?
    낭비가 심해서
    전기세 많이
    내면 않되나여?
  • ?
    @의지확인

    자신이 떳떳하지않다고 생각하는 일을 시작하고선 이런 말을하는게 비겁한 짓입니다. 떳떳하지 않다고 생각 하
    시면서 왜 시작 하셨나요??

  • ?
    @의지확인
    세계적인 코인 시세 하락이 현정부의 책임이라고 생각하진 않습니다만, 가상화폐 관련이다 하면 계좌부터 막고 마이너리티 리포트처럼 범죄자도 아닌데 '잠재적 범죄자' 취급 하자나요 ㅡㅡ;;
    이건 명백한 정부의 '잘못된' 가이드라고 생각합니다.
    자금세탁 방지관련 가이드의 경우 그 목적과 적용 범위가 분명함에도 불구 하고 가상화폐 업체만 유독 더 강하게 모니터링 할 것을 주문하고 있습니다. 덕분에 은행은 가상계좌 실명연동이라는걸 필수로 해야 하고 거래소에 계좌를 열어줫을때 해당 거래소에 대한 모니터링 관련 보고를 10개 이상 해야 합니다. 발제글 처럼 은행이 나와서 무슨 확인서를 받는 것도 그렇게 생겨난 '부수적' 업무의 하나이고요. 그나마도 계좌를 열어주는 것 자체에 대해서 눈치를 주는 형국이고요.
    신규 입금이 현재 막힌 것은 은행 잘못이라기 보다는 열어줬을때 감당못할 눈치를 주는 정부의 잘못이 맞습니다.
    말로는 하라고 해놓고 뒤로는 업무폭탄....
  • 기존의 구고래들이 보안화폐를 자금세탁에 이용한 사례가 있었으니 낙타님의 경우 신고래로 분류되어 향후 관심대상으로 선정된것 같네요.
    개미들이야 딴세상얘기들이지만서도요..
  • ?
    후기글 감사합니다.
    수고하셨습니다
  • ?
    고생하셨습니다.
  • ?
    후기 잘봤습니다~ 고생하셨네요
  • ?
    고생 많으셨습니다.
    저라면 모니터링 기분 나빠서 주거래 은행 바꾼다고 했을거 같아요ㅎㅎ

    그리고 현정부도 참 고생이 많네요.
    그동안 10년 가까이 정권이 왜 안바뀌었는지 잘 고민해보길 바래봅니다.
  • ?

    별 탈 없이 잘 끝나서 다행이고요...

     

    아직까지는 채굴쪽에 큰 푸쉬는 없을 것 같습니다..

     

    (사실 아직도 채굴이 뭔지 제대로 모를꺼 같긴 해요 --;;)

     

     

     

  • ?
    내용만 봐서는 체굴업체를 찾는게 아니고 거래소를 찾는듯한 느낌이 강하네요.
  • ?
    채굴업체가 아니라 허가 받지 않은 거래소를 찾는겁니다. 요즘 통장 개설 하면 가상통화 관련 고객 확인서를 징구하는데요 그서류의 내용은 통장개설 목적이 가상통화 취급업소의 거래 관련 집금을 하면 거래를 취소 하거나 거절 한다는 내용이며 차후 계좌가 관련 집금을 위하여 사용하면 금융거래를 종료 할수 있다는 것으로 은행은 사법적 권한이 없고 거래를 종료만 할수 있다는 내용입니다.
  • ?
    고생하셨습니다...~~
  • ?

    댓글달아 주신 모든 회원님 감사합니다.

     

    이제 우리 모두 채굴시장에 꽃이 피길 바래보아요 ㅠㅠ

     

  • ?
    후기 잘 보았습니다....
  • 고생하셨습니다.
  • ?
    후기 감사합니다. 수고하셨습니다.
  • ?

    제가 예상했던 그래로입니다.

    은행원들이 오히려 벙~쪄서 서류만 채우고 가는 형국.
    금감원? 금융위?가 무식해서 탁상행정을 하고 있음.
    암호화폐 채굴업자를 빗썸같은 거래소나 다단계로 암호화폐투자자를 모집하여 중개하는 사설금융정도로 생각하고 있는 것입니다.

    철밥통의 무지일 뿐이니, 일벌백계~, 죄인취급~ 암호화폐시장고사작전~.... 등
    너무 확대해서 해석하지 않았으면 좋겠습니다.

  • 하나만 여쭈께요.. GPU채굴 과 ASIC중 비중이 어디가 높으신가요?
  • ?
    @청록
    GPU가 훠어어어어어어얼씬 높습니다. ASIC은 테스트용으로 몇십만 돌리고 있는지라.. ^^
  • @낙타
    네 감사합니다.. 혹시 사업자로 아식 수입한것 때문에 문제가 되지 않았나 생각이 들어서 여쭤 봤어요...**
  • ?
    고생하셨어요
  • 찝찝한 결과군요 어쨋튼 리스트에 올라 게시니 힘내셔요 ~
  • ?
    후기 잘봤습니다. 고생하셨어요.. ㅠ
  • ?
    후기 감사합니다
  • 낙타님 고생하셨습니다~
  • 금감원도 아니고 은행에서 실사를 다나오네요..허허
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채굴

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