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오늘 공문 받았는데.. 내일 실사 나오겠답니다.

 

뭐 나오거나 말거나.. -_-

 

코인 캔거 팔지도 않고 있구만 ㅠㅠ(눈물좀 닦고..)

 

금융위원회에서 제 회사를 어떻게 알았는지.. 콕~ 찝어서 (실사)나가보라고 했다고 하네요...

 

고래들 많은데... -_- 왜 저같은 소규모 업자한테 오는건지......

 

그리고 금융위원회는 어떻게 리스트업을 한건지...미스테리 하네요..

 

여튼 쫄릴것은 없는데.. 기분이 좋지는 않습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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비트코인 암호화화폐 커뮤니티 땡글~ 땡글~

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3
댓글 54
  • 님을
    어떻게 알고 나온대여??
    채굴하는사람들 명단이 있나여?
    Black-List??
    나도 나올라나?
    무섭네여^^
  • ?
    @삐삐
    그러게말입니다.....

    어떻게 알고 나오는건지 내일 나오면 좀 물어 봐야 겠어요.
  • @낙타

    네 어떻게 알고
    나왔는지 한번 따져보세여
    어디서 개인정보가(주소, 이름, 연락처) 새서 알았는지
    불법이 있다면 혼내주세요
    결과
    여기에 공유도 좀 부탁합니다^^

  • ?
    @삐삐
    불법이 있을꺼라고는 생각 안합니다.

    어떻게 알게 됐는지는 내일 확인 후에..그리고 뭔 실사를 하겠다는건지... 후기 남길께요.
  • ?
    은행도 궁금한게 많을껍니다... ㅋㅋㅋㅋ

    가상화폐 관련해서는...

    채굴도 몰라...

    코인이 어떤게 있는지도 몰라~~

    어디까지 규제인지... 합법인지도 몰라~~~


    공문에 보면... " 가상통화 관련 자금세탁방지 ... " 라고 적혀있죠..

    딱~! 이 부분만 문제가 되는 불법 부분입니다.

    그 외에는...

    아무 규정이 없어서.. 합법도 아니지만.. 그닥~ 불법도 아닌... ㅎㅎㅎㅎ

    맛난 커피나 준비해 놓으세요~~~ ^^*
  • ?
    @율리우스
    뭐 쫄릴건 없는데...(지금까지 모든걸 고문 변호사의 고문 받고 진행했기 때문에;;;)

    궁금하긴 하네요 ㅎㅎ

    뭘 실사하겠다는건지;;; 금융 거래 기록은 지들이 전산 까보면 나오는거라 그게 궁금하진 않을테고;;;
  • 자금세탁규제는 어차피 넘어야 할 산 같네요...
  • ?
    검은돈.....자금세탁등은 자근 자근 씹어서 없애야죠....
    가상통화로 하도 불법적으로 증여된것들이 많아서 그동안 그걸로 세어나간 금액만도 수조가 넘을겁니다. ㄷ ㄷ ㄷ

    사실 그런 검은돈에 의해서 생긴 콩고물을 우리가 지금까지 받아 먹어 왔는지도 모르고....
    그런 검은돈들이 빠져나가니 모든 코인이 나락으로 떨어지고 있고....

    양날의 검 이라 생각합니다.

    검은돈이 들어오면 코인판이 커지고 펌핑이 오겠지만....
    그것도 좀 빠져나가니 쪼무라들어버리고....

    어여 검은돈들 싹 빠져나가고 제대로 된 자금들 유입 되면 좋겠네요.
    그때가 되어서야 안정적으로 쭈욱 코인판이 갈듯 합니다.
  • ?
    @일리케
    트레이더 대상이라면 뭐 이해합니다만;;

    저는 채굴이 사업 목표라서요;;

    게다가 저는 모든 회계 기준을 상장사 회계기준으로 처리 하기 때문에 문제될것은 하나도 없습니다.

    다만 금융 위원회가 왜 저 같은 피래미를 콕 찝어서 나가보라고 했는가에 대한 궁금증이 있을 뿐이죠.
  • ?
    @낙타
    뭐 큰 걱정은 안하셔도 될겁니다. ㅋㅋㅋㅋ
    쨔들도 그냥 보이기식 조사일거니까요....
    뭔가 증거는 남겨야 되겠고 ..ㅋㅋㅋ
  • 거래소 계좌 실명인증하시고요 사업자통장으로 거래한거 아닌지 확인해 보세요 법인통장 자금세탁관련 조사한다고 했어요 어떤 방법인지 모르지만 쫄지 마세요
  • ?
    @채굴월드
    안쫄아요 ㅎㅎㅎ

    게다가 거래소에 아직 사업자 통장으로 거래를 한적이 없습니다.

    귀찮아서 밍기적 거리다가 거래소 법인 가입 막혀버려서 ㅋㅋ 못해서 안하고 있었습니다 ㄷㄷㄷㄷ
  • @낙타
    낙타님 거래소 법인가입됩니다. 현금입금만안되요.. ^^; 실제 3월달에해서 이용중이니 혹시 하시는데 도움이 된다면 도움드리겠습니다.
  • 와..완전...거시기하네.
  • 공산당도 아니고 이나라가 왜이럴까요..
  • ?
    실사 나와서 뭘 확인 하겟다는 건지 모르겠네요.
  • 여러사람들 보시게 추천글로 ~
  • ?
    사회여론부터 범법자마냥 만들어놓더니..이때까지 했던 행보를 보면 겉으론 안그런척해도 현정권이 암호화폐에 부정적인건 확실한듯 보이네요..
  • ?
    너무 걱정 안하셔도 될듯
  • ?
    가상통화 취급업소 관련 정보제공 요청 및 현지실사(안)" "(안)"으로 실사가 가능한가요? 문서 자체가 이해가 안가네요
  • 관공서의 공문에는 관련근거를 명시하는데 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인이 관련근거로 되어있네요

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    금융위원회가 1월23일 가상통화 관련 ‘자금세탁방지 가이드라인’을 발표했다.

    금융위는 가이드라인에서 가상통화를 통한 자금세탁 의심 유형을 제시했다. 이용자가 가상통화 거래를 위해 1일 1천만원 이상 또는 7일간 2천만원 이상 자금을 입출금할 경우 자금세탁으로 의심할 수 있는 유형에 해당된다. 이에 해당하는 경우 은행들은 이를 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다.

    또 이용자가 법인·단체인 경우 해당 법인·단체의 가상통화 거래를 위한 입출금 거래 역시 자금세탁 의심 유형에 속한다.

    가이드라인은 가상통화 취급업소에 신원확인 정보를 충실히 제공할 것을 요구하고 있다. 정보 제공을 거부할 경우 금융회사는 계좌서비스 제공을 거절해야 한다. 또 가상통화 취급업소가 ‘실명확인 입출금계정 서비스’를 이용하지 않을 경우 자금세탁 위험도가 특히 높다고 판단해 금융회사가 거래를 거절할 수 있다

    이하 생략
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    실사나오는 직원도 기존에 사례가없던 사안에대해서는 어떻게 해야 하는지 잘모르는 경우가 많구요 구체적인 위법사항이 없으면 당당하게 대하면 됩니다.

    보안화폐로 수익을 얻기는 커녕 현재 투자금대비 막대한 손해를 보고있다(진짜로...)고 하면서 보고서작성에 필요한 서류주세요
  • ?
    @이풍진
    좋은글 감사요
  • ?
    개인은 해당 없군요. 사업자만 해당 되는 것 같습니다.
  • 보이스피싱 아닌지 해당 은행에 전화한번해보세요.. 먼가 이상합니다.. 은행에서 왜 실사를 나옵니까? 차라리 공증위나 전에 채굴장 뒤지던 수사대 또는 세무서 라면 모를까;;

    참고로 예전에 저희집에 구청에서 정화조 위치등 조사 나왔다고 하면서 집에 사진 몇장찍어 가더니 몇일후 집털리고 씨씨티비 돌려보니 그넘들이었습니다. 집 사진 찍어가서 연구한다음 털어가더군요. 결국 못잡고 지명수배만 떨어졌던데 잡혔을지는 모르겟고.. 하여간 조심하세요. 꼭 확인전화는 필수 해보세여. 위치파악하고 기기 훔치던가 해킹하던가 먼가 수상함.

  • ?
    @redshark

    자금세탁 방지 가이드라인에서 자금세탁에 대한건 은행에게 책임을 묻게 되어 있습니다. 때문에 은행에서 담당자가 실사 나오는것이며, 실사때 제출하는 서류가 있으며 해당 서류 작성이 필요한 상황입니다.

    그리고 원래 거래하던 은행 지점이고 담당자이기 때문에 보이스 피싱 가능성은 0% 입니다.

  • ?
    한전도 실사나온다고 며칠전에 전화왔었는데 무슨 실사를 입에 달고 다니는지 채굴하는게 무슨죄인지 진짜 열받네요
  • ?
    ㅎ ........진짜 이건뭐 ..... 걍 참담하네요
    암튼 힘내시길 바랍니다
  • 헐.. 별 일 없기를.. 금융위원회 실사 나올 정도로 고래 시군요.. 힘내세요.
  • ?
    금융위원회에서 외 나오는지 이해가 안되네요...
  • ?
    @쉬자오
    금융위에서 나오는게 아니라 금융위가 저희 회사 주거래 은행인 하나은행 지점에 저희를 콕 찍어서 실사 나가라고 했답니다;;

    아직 정확한 이유는 모르겠구요.
  • ?
    @낙타
    아...별탈 없기를 바랍니다. 힘내세요
  • 업비트는 놔두고ᆞ 빗썸만 금융계좌 인증하고
    현금기준 7일 2천 한달 8천만 거래하고
    나머지는 업비트로 넘겨서 관리해야겠네요
  • 코빗만 봐도 억대로 트레이딩 하는분들 많던데.. 다들 자금세탁 의심 유형에 해당되는군요. 모두 실사를 하고 있는것인지 궁금합니다.
  • ?
    역시 문재인은 중국을 좋아하는군요
  • ?
    저번에 계좌 개설하려니 작성하는거 있더군요
    가상통화를 관련 취급하는지 뭐 그런거 있었어요...아마 그거 작성하신듯
  • ?
    @앗싸가오리
    그런거 작성한적 없습니다~

    회사는 대표이사와 협약을 맺고, 대표이사의 계좌를 이용합니다. (거래소에 법인계좌 등록 불가의 불가피한 상황이기에) 로펌 자문 받고 진행한거라 이 행위는 문제가 없고요.
  • ?
    채굴장을 거래소로 착각하고 있는걸까요..아님 법인명에 가상화폐 비스므리한게 들어가서 일까요?
    대상 선정 기준이 궁금하네요. 후기 기대하겠습니다.
  • ?
    @디디올츄
    채굴업체인것을 알고 있습니다;; 거래소가 아닌걸요;;

    일단 나오고 나면 후기 올리도록 하겠습니다.
  • 저도 진행이 궁금하네요 ^^
  • ?
    후기가 궁금합니다
  • ?

    위법행위가 없었으므로 걱정하지 마세요.

     

    안내문의 내용을 보면 중점확인사항이 가상화폐거래소, 가상화폐거래중개소 등과 같이 가상화폐의 중개, 알선 등을 하는 업자를 대상으로 위법행위가 있었는지를 살펴보려는 것입니다.

    즉, 빗썸 등을 실사할 때와 동일한 공문을 들고 나오는 것인데, 현실에 안맞죠.

    그만큼 금융위가 무지하다는 것입니다.


    은행원들이 나와서 질문도 하고, 서류 등을 수집하고 돌아가면서 ' 거래소도 아니고, 일반인을 모집하여 가상화폐를 중개하는 곳도 아닌데, 왜 우리에게 나가라고 했을까? 완전 탁상행정이네..."라고 생각할 것입니다.

  • ?
    후기 부탁드립니다
  • 참으로 한심하네요.이정도면 사실 국익을 위해서라도 채굴해야하는거 아닙니까..
    사우디,두바이 시작되면 그놈들이 다 벌어갈텐데...
    원전이나 지어주고있고ㅋ
    카더라통신이긴하지만 러시아는 발전소까지 지원하며 채굴에 적극적이라던데...
  • ?
    이제 제도권으로 들어가는 수순으로 봐도 될듯싶습니다. 좋은 마음으로 커피한잔 준비하시면 될듯 싶네요..기운내십쇼 ^^
  • ?
    참 이나라가 사회주위로 가는건가요
  • ?
    범죄취급하네
  • ?
    알긴 쉽겠죠 한전에다가 오전오후새벽 전기 사용량이 줄지않고 일정하게 나오는곳 명단을 달라하겠죠
  • ?
    법인 인거죠?
  • 요청내용을 보니...

    낙타님 회사를 거래소로 착각한것 같은데요?
  • ?
    @무소
    그런가봐요;; 저희는 그냥 열심히 모든 채굴기를 자체 구입해서 채굴만 하는데..

    거래소도 아닌데 ㅠㅠ 거래소 기준으로 관리 당하는 기분입니다 ㅠㅠ
  • ?
    다른 거래소에서 업비트로 보낸 코인은 금방 가더니 채굴 코인을 보낸거 엄청 오래 걸리던데......풀에서 보낸 코인은 조사를 하는건가 ;;
  • ?
    지속적으로 압박 하고 있음이 느껴지는군요. 그런분들 안계시겠지만 불법적인 요소가 있으신분들은 빨리 정상화 시키는게 좋을듯 합니다.
    낙타님께 별다른 도움을 드릴 방법은 없지만 힘내시라는 말씀 드리고 싶습니다.
  • ?
    후기글도 올려주시면 감사하겠습니다
  • ?
    한놈만 걸려라 이건가요? 흠...
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채굴

코인 채굴에 관한 게시판입니다.

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