traders_free custom_top_html:no
default debug random = 0 / type = READ / detected = READ

 

거래기록 수집해 추적, 자금세탁 업체 철퇴

세계 각국 세무당국이 가상화폐로 벌어들인 수익에 대한 과세에 나섰다.

조세 회피를 위한 자금세탁에도 적극 대응하는 추세다.

 

 

7일 관련 업계에 따르면 호주 세무당국(ATO)은 암호화폐에 대한 과세를 시행하고 있다.

암호화폐를 재산으로 보고 투자 이익에 대해 양도소득세를 부과한다.

1년 이상 암호화폐를 보유한 뒤 판매하는 경우에는 양도소득세 50% 감면 혜택도 제공된다.

 

 

 

최근 호주 당국의 고민은 탈세를 위한 자금세탁행위다.

암호화폐 사이 이뤄진 거래는 추적하기 어렵다는 점에 착안해

일부 수익만 신고하고 익명성 높은 암호화폐를 활용해

자금을 해외에 숨기는 이들이 늘고 있는 것.

자금세탁 서비스를 제공하는 사이트도 다수 운영되고 있다.

 

 

 

ATO는 "소득의 세부 정보를 공개하지 않는 납세자를 식별하고

엄정한 과세를 하기 위해 암호화폐 지정 서비스 공급자(DSP)로부터

대량의 자료를 받고 있다"고 최근 발표했다.

호주는 암호화폐 공급자가 규제 당국의 감독을 받도록 하고 있다.

암호화폐 거래소 등의 제 3자 데이터를 통해 매매 정보를 확보하고

이를 기반으로 세금을 걷어 탈세를 막겠다는 취지다.

 

 

 

해외 암호화폐 거래소를 활용해 자금을 은닉하는 행위도

호주, 캐나다, 네덜란드, 영국, 미국 세무 당국이 참여하는

국제 태스크포스 J5를 통해 억제하고 있다.

시드니 모닝 헤럴드에 따르면 J5는 최근 회의에서 60건의 사례를 공유했다.

 

 

 

J5 회원국인 네덜란드의 재무정보조사국(FIOD)은

지난 5월 유럽형사기구와 협력해 '베스트 믹서' 사이트 관계자들을 체포하고

서버를 압수, 서비스를 중단시킨 바 있다.

암호화폐 자금세탁 사이트인 베스트믹서는

여러 사람 소유의 암호화폐를 섞어 출처를 확인할 수 없도록 만든다.

 

 

 

이와 관련해 FIOD는 "베스트 믹서가 범죄활동에서 나온 자금을

세탁하는 용도로 쓰인 것을 확인했다"며

"채팅 메시지, 비트코인 지갑 주소, 접속 IP 주소 등

베스트믹서가 보유한 지난 1년 간의 모든 데이터를 수집했고

이를 다른 국가들과 공유해 분석할 계획"이라고 설명했다.

 

 

 

암호화폐 허브 국가로 떠오른 몰타 역시 자금세탁방지(AML) 정책 강화를 요구받고 있다.

유럽연합 집해우이원회(EC)는

"몰타 경찰국 경제범죄 담당 직원이 충분하지 않고 암호화폐에 초점을 맞춘

효과적인 자금세탁방지 대책도 필요하다"며 경계 강화를 권고했다.

암호화폐를 활용한 탈세가 늘고 있어

이에 대한 적극적인 대응이 필요하다는 지적이다.

 

 

 

일본은 정부가 수집하는 암호화폐 거래소 거래 기록 범위를 더욱 확대할 방침이다.

암호화폐 투자 수익을 줄여서 신고하고 자금을 은닉하는 이들을 막기 위함이다.

 

 

 

도쿄 국세청은 암호화폐 거래소로부터 모든 고객의 1년치 거래 데이터를 받아

많은 수익을 올린 계정 목록을 작성한다.

이 자료를 바탕으로 소득 신고 누락을 막는다는 구상이다.

 

 

 

아사히 신문은 100억엔(약 1086억원)에 달하는 소득 신고 누락이 발견되며

이러한 조치가 추진되고 있다면서

"55%에 달하는 과세 비율 때문에 탈세 시도도 늘어나고 있다"고 분석했다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------

꼬리말

* 게시글 내용 삭제레벨 강등

* 질문은 각 주제별 게시판에 적어주세요.

 

비트코인 암호화화폐 커뮤니티 땡글~ 땡글~

-------------------------------------

765
댓글 3
default debug random = 0 / type = READ / detected = READ

List of Articles
번호 제목 추천 수 조회 수 글쓴이 날짜
21435 2021-07-14 암호화폐 일일 시황   안녕하세요. 투자 정보 플랫폼 에임리치 입니다.   저희 금융공학연구소에서는 발간 되는 리포트 이외에도 회원님들이 쉽게 보실수 있도록 일일 시황과 매매 꿀팁도 앞으로  전달해 드리도록 하겠습니다.   에임리... 2 file 1 222
에임리치
2021.07.14
21434 [ 비트코인 ] TOMMY의 비트코인 1시간봉 매매전략!(21/07/14)   - 비트코인 1시간봉입니다.   - 전일 브리핑에서 언급드린 32272.85~32068.75 1차적 지지구간 상단에서 두차례 반등이 출현하였습니다.   - 해당 지지구간을 계속하여 지켜줄 경우에는 노란색 실선과 같이 1차 저... 2 file 0 189
Tommy_Trader
2021.07.14
21433 [에임리치 투자전략 리포트] 줄어드는 비트코인 거래량…SNX, AXS 등 일부 종목만 급등 [비트인포 App 안내] 큰 수익 나는 호재 일정부터, 급등 예상 종목까지? 암호화폐 뿐 아니라 경제 시황, 주식 정보까지 돈되는 에임리치의 고급 정보를 모두 무료로 받아보세요.   비트인포 App 다운로드 - 안드로이... 1 file 0 152
에임리치
2021.07.13
21432 [ 비트코인 ] TOMMY의 비트코인 4시간봉 매매전략!(21/07/13)       - 비트코인 4시간봉입니다.   - 어제 브리핑 이후 제대로된 상승세를 보여주지 못하며 다시한번 매도세가 출현하여 변곡대인 33868을 하방돌파해준 모습입니다.   - 현재는 4시간봉상 하락채널 중심선의 반등... 2 file 0 161
Tommy_Trader
2021.07.13
21431 2021-07-13 암호화폐 일일 시황   안녕하세요. 투자 정보 플랫폼 에임리치 입니다.   저희 금융공학연구소에서는 발간 되는 리포트 이외에도 회원님들이 쉽게 보실수 있도록 일일 시황과 매매 꿀팁도 앞으로  전달해 드리도록 하겠습니다.   에임리... file 0 144
에임리치
2021.07.13
21430 유튜브 코인아카데미 vip 회원권 승계합니다   유튜브 코인아카데미 vip 회원권 승계합니다.    저는 6월 30일에 vip 회원 가입했었는데요.. 사정상 이용을 못할꺼 같아서 승계하실분을 찾습니다.    6개월 65만원 회원권인데. 40만원에 승계해드립니다. vip 가... 4 file 0 412
삼사사마
2021.07.12
21429 [ 비트코인 ] TOMMY의 비트코인 4시간봉 매매전략!(21/07/12)   - 비트코인 4시간봉 입니다.   - 수렴 하방이탈이후 강한 하락추세가 진행되었지만 여러 매물대들의 지지를 받으며 반등을 시도한 비트코인입니다.   - 현재 초록색 장기수렴의 상단저항선을 강한 양봉으로 돌파해... 2 file 0 230
Tommy_Trader
2021.07.12
21428 2021-07-12 암호화폐 일일 시황   안녕하세요. 투자 정보 플랫폼 에임리치 입니다.   저희 금융공학연구소에서는 발간 되는 리포트 이외에도 회원님들이 쉽게 보실수 있도록 일일 시황과 매매 꿀팁도 앞으로  전달해 드리도록 하겠습니다.   에임리... file 0 131
에임리치
2021.07.12
21427 비트 업앤돤 비트코인 월~ 화 - 오르는척하다 밀리거나 조금 빠져줄수 있는 흐름 예상  개인적인 포지션 - 이번주봉 흐름이 아래로 밀려주었다가 반등조금 하는 모습이 예상이 되서 저는 보유비중 물량조절할생각입니다  개인채굴... 0 149
Jujis
2021.07.12
21426 채굴기 원가 0원 나이따~~~ .   이건 6월부터 오늘까지 가상채굴기 손익 내역입니다. 6월부터 가상채굴기가 약 40일 돌아가고 원금 1억으로 5백이 나왔네유  . 이건 2021년 올해 1월부터 오늘까지 6개월간의 가상채굴기 실적입니다  가상채굴기... 37 file 2 2542
Jujis
2021.07.09
21425 [ 교육자료 ] 차트 분석은 도박이 아닙니다! 기술적분석이 위대한 이유.   안녕하세요 트레이더 여러분. 토미입니다. 오늘은 가장 원초적이면서도 동시에 트레이더라면 무조건 알아야할 자료들을 준비해봤습ᄂ... 4 file 2 425
Tommy_Trader
2021.07.09
21424 2021-07-09 암호화폐 일일 시황     안녕하세요. 투자 정보 플랫폼 에임리치 입니다.   저희 금융공학연구소에서는 발간 되는 리포트 이외에도 회원님들이 쉽게 보실수 있도록 일일 시황과 매매 꿀팁도 앞으로  전달해 드리도록 하겠습니다.   에임... file 0 188
에임리치
2021.07.09
21423 [에임리치 투자전략 리포트] NFT 관련 종목, 상승률 상위 ‘싹쓸이’ [비트인포 App 안내] 큰 수익 나는 호재 일정부터, 급등 예상 종목까지? 암호화폐 뿐 아니라 경제 시황, 주식 정보까지 돈되는 에임리치의 고급 정보를 모두 무료로 받아보세요.   비트인포 App 다운로드 - 안드로이... file 0 109
에임리치
2021.07.08
21422 2021/07/08 4시간봉 비트코인 매매전략   2021/07/07 TOMMY의 비트코인 매매전략     - 비트코인 4시간봉입니다.   - 장기적수렴(초록색)과 단기적수렴(보라색)의 하방이탈을 시도하고 있는 모습입니다.   - 1시간봉에선 단기적수렴(보라색)의 하단까지 이... 1 file 0 386
Tommy_Trader
2021.07.08
21421 2021-07-08 암호화폐 일일 시황     안녕하세요. 투자 정보 플랫폼 에임리치 입니다.   저희 금융공학연구소에서는 발간 되는 리포트 이외에도 회원님들이 쉽게 보실수 있도록 일일 시황과 매매 꿀팁도 앞으로  전달해 드리도록 하겠습니다.   에임... file 1 150
에임리치
2021.07.08
21420 2021/07/07 1시간봉 비트코인 매매전략   2021/07/07 TOMMY의 비트코인 매매전략       - 장기적수렴(초록색)과 단기적수렴(보라색)의 가능성을 모두다 보여주고 있는 비트코인입니다.   - 장기적수렴(초록색)의 방향성 이탈이 출현한다 하여도 단기적수렴(... file 0 262
Tommy_Trader
2021.07.07
21419 2021-07-07 암호화폐 일일 시황   안녕하세요. 투자 정보 플랫폼 에임리치 입니다.   저희 금융공학연구소에서는 발간 되는 리포트 이외에도 회원님들이 쉽게 보실수 있도록 일일 시황과 매매 꿀팁도 앞으로  전달해 드리도록 하겠습니다.   에임리... file 0 140
에임리치
2021.07.07
21418 [에임리치 투자전략 리포트] 알트코인 시장 자금 유입으로 상승 폭 확대 [비트인포 App 안내] 큰 수익 나는 호재 일정부터, 급등 예상 종목까지? 암호화폐 뿐 아니라 경제 시황, 주식 정보까지 돈되는 에임리치의 고급 정보를 모두 무료로 받아보세요.   비트인포 App 다운로드 - 안드로이... file 0 164
에임리치
2021.07.06
21417 선순환 가상채굴시스템 채굴시장 상승장인 경우 1. 이더채굴기로 수익을 낸다 -> 2. 수익금으로 가상채굴기를(주식,코스피선물등) 굴린다 -> 3. 가상채굴기에서 발생한 수익금으로 다시 이더채굴기를 산다 이때 구입한 이더채굴기는 가상채... 58 17 4266
Jujis
2021.07.06
21416 2021-07-06 암호화폐 일일 시황     안녕하세요. 투자 정보 플랫폼 에임리치 입니다.   저희 금융공학연구소에서는 발간 되는 리포트 이외에도 회원님들이 쉽게 보실수 있도록 일일 시황과 매매 꿀팁도 앞으로  전달해 드리도록 하겠습니다.   에임... 1 file 0 140
에임리치
2021.07.06
목록
Board Pagination Prev 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 1163 Next
/ 1163
default debug random = 0 / type = READ / detected = READ