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2018-01-27 17:51:54

30일 규제내용중 이상거래보고괸련

황진이
1650 10
30일 시작하는 규제내용중 하루 천만원 일주일 이천만원을 출금하면 은행에서 이상거래의심으로 보고를 한다는데..
이게 도대체 무엇인가요?
회원님들 하루 천만원 출금하시는 분들 안계십니까?
그러니까 은행통장으로 출금은 하면 안된다는건가요?
도대체 하라는건가요 하지말라는 건가요....
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댓글 10
  • ?
    에이오씨 2018.01.27 17:55
    자금 세탁 및 불법 자금 방지를 위한 건데, 내가 수익을 창출했거나, 채굴을 해서 환전을 했다거나 해서 처분하여 받은 금액, 즉, 정당한 금액은 얼마가 되었는지 인출이 가능합니다.
    향후, 은행에서 자료를 요청하면, 매매 거래 수익에 관한 증명서를 출력하여 소명하거나, 채굴한 내력을 출력하여 소명하면 되겠죠.
    불법 자금만 아니면 별다른 문제는 없을 겁니다.
    향후 이러한 거래내력을 가지고 과세를 한다는 개념 정도로 이해하면 될 것 같네요. 정당한 자금은 거래소 최고 금액을 출금해도 아무런 문제가 없습니다.
  • ?
    일리케 2018.01.27 18:16
    지금 현재 일반 은행에서 동일한 금액의 자금 거래가 있어도 보고 하고 있습니다. 기존에 이미 있었던 내용입니다.
    별다르게 새로운 내용도 아닙니다.
  • rhdwjd 2018.01.27 18:22
    별다른 내용 아닌거 같습니다. 지금 은행 이체 1000만원 넘으면 반드시 otp 이용해야 하는것과
    비슷한 것이라 생각되네요.
  • 돌돌이뿡 2018.01.27 18:29
    내용은 예전과 동일합니다. 다른 점은 정부가 은행에 여기 코인 거래하는 애들은 잠재적 범죄자들이야.
    너네 제대로 보고 안하면 디진다. 이렇게 협박을 하는거고 은행이 그래서 짜증을 내는거죠.
  • ?
    호주사람 2018.01.27 18:35
    실제로 보이스 피싱 단체가 코인 거래로 자금 세탁한 전래가 있어서 ..
  • ?
    율리우스 2018.01.27 18:43
    기존 금융거래에 있어서... 천만원이상~ 단위로 송금이나.. 출금... 입금이 이루어지면...

    금융감독원에 자동으로 신고가 들어갑니다.

    1회 3천만원 이상이면... 국정원까지 간다고 들어도 봤습니다..(아직도 그런지 모르지만..)

    그런 규정을 암호화폐 거래소에도 적용한 것일 뿐이죠...

    1천만원 이상의 출금이 안되는것이 아니죠...

    일정 규모 이상의 돈들은.... 그 흐름을 확인해야한다.. 라는 의미일뿐입니다...

    재정거래용으로 사용되지만 않는다면.... 문제도 걱정도 없습니다.. ^^*
  • 귀요미 2018.01.27 20:00
    @율리우스
    공감합니다. 그냥 형식적으로 자료만 수집해두는것일수도 있다고 봅니다.

    우리나라 경제규모가 어마어마한데 하루 1000 만원 거래를 일일히 감시하기에는... 만일 나중에 문제가 되면 해당 서버정보를 빼서 정보로 사용하겠죠..
  • ?
    황진이 2018.01.28 00:26
    아..그렇군요. 댓글 딜아주셔서 감사합니다
  • ?
    쿠끼요 2018.01.28 03:02
    자금이체 1000만원이상은 원래 자동으로 보고되는거라 별 신경 안씁니다. 개인사업자라 한두번도 아니고 아주 여러번 그런식으로 보낸적이 많이 있는데 신경 안씁니다. 그리고 진짜 자금 세탁용이라면 머리 굴려서 몇백만원씩 여러번에 며칠에 걸쳐서 하는게 오히려 맞겠죠..
  • ?
    천웅 2018.01.28 17:53
    한마디로 웃긴거죠..그럼 5천 이하는 예금자 보호 해주나?
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