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2018-01-15 17:27:38

가상화폐 투자하려면 직장, 재산현황까지 모두 보고해야

인생은일시불
3106 4 22

 

기사가 참 재미있어 링크 퍼왔습니다.

 

"위험고객확인의무는 △고객 명의(성명과 주민등록번호) △주소와 연락처 △거주지 외에 △금융거래의 목적과 자금출처 △직장 △재산현황을 추가로 확인"

 

이라는 내용을 보니... 여기가 자유민주주의 국가가 맞나 싶네요...

 

명의와 주소, 연락처, 거주지 확인까지는 이해할 수 있는데, 금융거래의 목적과 직장, 재산현황까지 다 까발리라고 하다니...

 

참... 쫌 그렇네요 ^^

 

판단은 스스로 해주시면 감사하겠습니다.

 

아래 링크는 위 내용 기사 링크입니다.

 

 

http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=101&oid=014&aid=0003944151

 

 

 

 

 

 

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댓글 22
  • ?
    방콕중 2018.01.15 17:30
    흠 제가 있는곳은 이미 재산현황만 빼고 다 확인히고 있습니다. 심지어 신분증 들고 셀카까지 ㅎㅎ 거래소 자체 방침이긴하지만요
  • 오딧세이 2018.01.15 22:09
    @방콕중
    일본도 마찬가지입니다.........
    개인거래가 지나치게 많을시에는 거래소에서 일본금융청에 의무적으로 보고하게 되어있습니다~~
  • ?
    방콕중 2018.01.15 22:28
    @오딧세이
    태국의 경우에도 그렇습니다. 정부에서는 폰지사기나 ico 사기등에 의한 피해를 줄이기 위해 국민들에게 재공하는 무료 강좌 캠페인 정도만 하고 있으며 아직까지는 다행이도 ㅎㅎ 아무런 규제나 강요는 없네요.
  • ?
    조슬린 2018.01.15 17:30
    나라가 참...막장이네요
  • ?
    채굴가즈아 2018.01.15 17:36
    금융거래 목적…? 이익실현이지 그외에 뭐가 있나…?
  • ?
    가이버 2018.01.15 17:37
    대한민국이 미쳐 돌아가네요.. 자유민주주의 국가에서 저런 발상을 한다는 것 자체가 여기가 공산주의 국가인지 심히 헷깔리네요..
  • ?
    세상만사 2018.01.15 17:38
    이 기사는 잠시후 그들에 의해 기레기의 소설로 둔갑할 기사 입니다.
  • ?
    가이버 2018.01.15 17:40
    조건들을 보면 성범죄자보다 더 조건이 까다로운 것 아닌가요? 우린 성범죄자보다 못한 사람인가요? 성범죄자는 형량을 크게 늘리자는 국민신문고 내용도 있던데.. 우린 하나라도 잘못하면 사형시킬건가요?
  • ?
    chaping 2018.01.15 17:43
    판춘문예급
  • ?
    뷹은밤바다 2018.01.15 17:43
    제가 보기엔 좀 과장도 있는 것 같습니다.
    지금도 은행에 개좌 개설을 할려면 철저하게 합니다.
    당연히 실명제 계좌를 개설할려면 모든 것을 확인하는게 당연한 절차입니다.
    정상적인 거래하는 코인투자자 입장에서는 호재일것이고, 불법적인 자금으로 거래했던 투자자거나 외국인 투자자입장에서는 헬이 될 조취일겁니다.
    당연히 제도권안에서 놀려면 제도권 룰을 따라 줘야 하는게 당연하다고 봅니다.

    글쎄요, 저는 장기적인 입장에서는 호재인듯합니다.
    제도권 진입인 첫 발걸음을 내 딛은것 같습니다.
  • ?
    원탑 2018.01.15 18:31
    @뷹은밤바다
    그래도 재산공개는 아닌 것 같은데요..
  • ?
    뷹은밤바다 2018.01.15 18:39
    @원탑
    밑에도 댓글을 달았는데요.
    요즈음 신규통장개설하면 개인정보제3자 제공 동의를 해야 합니다.
    이건 내금융계좌를 까보겠다는 것이지요.

    저런걸 풀어보면 제산을 까본다는 이야기 아니겠습니까?
    제도권으로 들어올려면 당연히 거쳐야 하는 것이겠지요.
  • ?
    카를로스 2018.01.15 17:53
    재산공개까지 하라니 넘 억지스럽네요.ㅎ
    사실이라면 제 생각도 장기적인 면에서는 호재일 것 같습니다.
    현 상황이 너무 과열이니 어느 정도 효과가 있다면 나쁠 것은 없다고 봅니다.
    단 채굴인일 경우 현금으로 코인을 구입하지 않고 판매만 할텐데 이럴 경우 어떻게 될 지 궁금합니다.
  • ?
    음악의천사 2018.01.15 17:54
    투자자도 가상화폐 거래소와 다른 은행의 계좌로 거래하면 EDD를 적용받는다. 반대로 가상화폐 거래소와 같은 은행의 계좌를 보유하고 있다면 EDD를 적용받지 않는다. 문제는 가상화폐 거래소의 가상계좌에도 은행들이 고객확인의무(CDD)를 적용하지 않았을 가능성이 높다는 것이다. 거래소와 투자자들의 계좌 내역에 문제가 있는지 자금거래 흐름도 파악하지 않았다는 정황이 포착되면서 기존 가상계좌 등이 폐쇄될 것으로 예상되고 있다. -> 이 문구를 보면 거래소와 같은 은행의 계좌를 유지하면 된데요 ㅋㅋㅋ
  • ?
    율리우스 2018.01.15 17:56
    @음악의천사
    앗~ 한발 늦었씀~~~ ㅋㅋㅋㅋ
  • ?
    율리우스 2018.01.15 17:56
    " 투자자도 가상화폐 거래소와 다른 은행의 계좌로 거래하면 EDD를 적용받는다. 반대로 가상화폐 거래소와 같은 은행의 계좌를 보유하고 있다면 EDD를 적용받지 않는다. "

    이게 포인트네요... 이게 어려운 문제는 아니니... 간단한 실명확인으로 해결될 일이네요.
  • ?
    검은바람 2018.01.15 17:59
    거래소를 은행수준의 보안과 신분확인절차를 강화하는 것 같습니다.
    머 지금도 펀드 하나 만들라고 하면...확인서만 20장 넘게 싸인해야 하고..시험 보듯이 먼가 적어야 하고 그렇습니다..
    당연히 자금이 있는가 등등은 은행이 알아서 확인하고요..
    미국이나 달러와 거래 사이트도 보면 별반 다르지 않다고 봄니다.
    신분증 사본 및 본인이 신분증 들고 사진도 찍어야 하니까요..
    미국같은경우 자금세탁에 관해 상당히 까다롭다고 들었습니다..
    실제로 이미 오래전에 거래소 몇개 FBI가 털었죠..제일 유명한게 실크로드..얼마전에 보니까 BTC-e도 도메인이 압수되었더군요..
    그냥 금융적인 측면에서는 거래소에서 현실적으로 금융 거래가 발생하니..니돈인지 확인하겟다..머 그정도라고 봄니다..
    다들 아시겟지만..가상화폐만큼 탈세, 불법환전, 상속등이 쉬운게 없으니까요...
  • ?
    오레오 2018.01.15 18:01

    공식 발표 전까지는 기레기 소설이라 생각합니다. 항목들 보면 대출 등 금융거래 할 때 기재하는 것에 준하는군요.

  • ?
    갓쇼 2018.01.15 18:02
    정부 오피셜 아니면 일단 김치언론은 믿고 거릅니다.
  • ?
    뷹은밤바다 2018.01.15 18:37
    지금 은행 가서 통장하나 개설 해보세요.
    싸인 작살 납니다.
    대포통장 개설하나 싶어서 근무지 또는 주거지 인근 아니면 통장개설도 잘 안해줍니다.
    통장개설시 무슨 용도인지 각종 개인정보3자정보제공 싸인해야 하고 장난 아니죠.
    신규개설할려면 똑 같은 절차를 할겁니다.
    개인정보3자제공하면 재산까지 다 확인 가능하다는 이야기 일겁니다.
    똑 같은 이야기를 저렇게 풀어 놓으면 엄청난것 처럼 보일 겁니다.

    제도권안에 들어오는게 쉬운게 아니죠.
  • ?
    테크스타 2018.01.15 19:28
    중국도 저렇게는 안하는듯~~ 대토령님...이게 나라입니까
  • ?
    iscoDisco 2018.01.16 01:43
    재산공개는 안해도 외국거래소들 전부다 셀카에다 신분증확인하고 은행계좌도 다 확인하고 하는데 한국정도면 엄청 널널한거죠. 돈세탁 막아야되는데 뭐 방법이 없으니깐 초기 들어가는 금액을 물고 늘어지는 수밖엔;;
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