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도박사이트로 번 '1430억 상당 비트코인' 현금화 시도한 30대女 영장

 

뉴스1에 따르면, 해외에서 불법 도박사이트를 운영하며 벌어들인 비트코인 1800여개(1400억원 상당)를 국내에서 현금화하려 한 30대가 경찰에 붙잡혔다.

 

13일 광주경찰청 범죄수익추적수사팀에 따르면 해외에서 불법 도박사이트를 운영해 얻은 수익을 빼돌린 혐의(도박공간개설·범죄수익 은닉 규제법 위반 등)로 30대 여성 A씨에 대한 구속영장을 신청했다.

 

경찰 조사결과 A씨는 변동이 심한 전세계 비트코인의 가격 변화를 맞추는 식의 도박 사이트를 운영하면서 부당 이익을 얻은 것으로 드러났다. 경찰은 A씨가 1430억원 상당의 비트코인 중 50억원 상당을 현금으로 바꾼 것으로 파악했다.

 

경찰은 현재 320개 가량의 비트코인을 환수조치하고 나머지 은닉금에 대한 수사를 이어가고 있다. A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 15일 광주지법에서 진행된다.

 

원문으로 모두 보기 https://www.news1.kr/articles/4893477

 

 

 

 

 

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에이원파워님의 서명

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■ 언제나 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

 

댓글 6
  • ?
    얘들은 지난번 보니까 환수한가 한번에 던지던데...
  • @오늘부터채굴중...
    오늘부터채굴중...님 축하합니다. 14 보너스 캐시에 당첨되셨습니다.!!
  • ?
    코인이 현금보다 자금추적이 쉬우니 현금화 하기는 어려울듯합니다. 해킹해도 현금화하지 못하면 말짱꽝인거죠... 현금화하면 대포통장으로해야될듯... 대포통장으로해도 어차피 그돈 쓸려면 현금화해야되고... 우리 일반인들은 현금화 할수 있는방법이 족히...
  • ?
    @땡빛
    근데...... 저렇게 1000억이 넘어갈 정도의 돈이라면 굳이 국내에서 현금화할 필요 있을까요?
    저것도 국내거래소가 트래블룰이 빡빡하니까 잡힌거 같은 느낌인데....

    1. 외국에 많이 있는 규정 느슨한 거래소들을 통해서 달러로 현금화 시킨다.
    2. 미국에서 투자이민 (100만달러 투자하고 10명 고용해서 투자회사 설립)해서
    미국 영주권을 손에 넣는다. 1430억중 13억정도만 써도 영주권 획득 가능...
    아니면 아예 투자이민으로 시민권까지 획득할수 있는 소규모 국가들을 통해 시민권을 획득한다.
    3. 정식 투자회사로써 국내에 소형 건물이나 아파트 하나 매입한다.
    4. 그다음 검은 머리 외국인으로써 주기적으로 체류비자 발급해서 국내에 들어와 산다.

    이 방법이 제일 낫지 않을까 싶거든요.... ;;;;;
  • ?
    @적왕슈리
    저도 비슷한 생각 했는데....저 사람도 시도하려고 했다가 포기한게 아닐까요. 현금화 하기 위해 별에별 짱구는 잔뜩 굴려봤을텐데..저정도면 우리나라 검찰에서 잡으려고 계속 주시하고 있던 놈일테고..미국에서 뭔짓하려다가 잘못 걸리면 미국법으로 수십년 감옥에서 썩을수도 있을테니..
    밝혀진거만 비트코인1800여개고 따로 꿍쳐놓은 돈은 당연히 있을꺼고
    국내법으로 걸려서 실형선고 받고 모범수로 몇년
    살다 나와서 꿍쳐놓은 돈으로 떵떵거리며 살 계획일지도..우리나라는 경제사범들 처벌이 솜방망이 수준이니까요.
  • ?
    불법사이트가 대박이네여.. 다들 도박하는 돈은 어디서 나는건지... 부럽습니다
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