14일(현지시간) 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프에 따르면, 상품선물거래위원회(CFTC) 로스틴 베넘 위원장은 글로벌 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 상품 및 선물 거래를 규제하는 미국법을 고의로 위반했다고 주장하면서, 거래소 측에 부과된 혐의에 대해 언급했다.

이날 프린스턴 대학교에서 열린 디센터 스프링 컨퍼런스(DeCenter Spring Conference)에 참석한 베넘 위원장은 “바이낸스가 고의로 미국 시민들이 VPN(가상 사설망) 등 우회 툴을 사용해 거래소에 접속할 수 있게 허용하는 등 운영관련 규칙을 무시했다”고 지적했다.

그는 “이들은 순박한 개인이 아니다”면서, “이들 대기업들은 사업을 운영하면서 미국 고객들에게 선물 계약과 파생 상품 등을 제공하고 있는데, 미국에서 선물 계약을 제공하려면 CFTC에 등록을 마쳐야 하며 법을 준수해야 한다는 명확한 이해관계가 있다”고 꼬집었다.

행사장에서 CFTC 위원장의 이 같은 발언은 지난달 CFTC가 거래 위반 혐의로 바이낸스와 CEO 자오창펑(CZ)을 상대로 CFTC가 소송을 제기한 것에서 비롯됐다. 

이와 관련해 매체에 따르면, 현재 바이낸스는 CFTC로 부터 등록되지 않은 선물 거래 실행, 불법 상품 옵션 제공, 선물 커미션 지정 계약, 마켓 또는 스왑 실행 시설로 미등록, AML/KYC 구현 실패, 운영 감독 조치 미흡 및 법 회피 등과 관련된 총 7가지의 혐의를 받고 있다.

특히 거래소 측에 CFTC가 제기한 소송의 핵심은 바이낸스가 현재 미국 국세청(IRS)과 연방 검사의 법적 조치에 직면해 있다는 것이다.

또한 이는 거래소와 CZ가 현행법 상 미국에서 이러한 운영행위를 금지하는 정책이 존재하고 있음에도 불구하고 미국 고객들이 우회 경로를 통해 계속해서 플랫폼 내 선물 거래를 이용할 수 있도록 허용하는 등 미국 자금 세탁 방지법 위반 사업을 운영하면서 바이낸스가 고의로 불법 행위에 관여했다는 CFTC의 가정된 증거에 기반하고 있다. 

한편, CFTC의 위원장이 현재 진행 중인 조사와 관련해 공개 토론 자리에서 이에 대한 언급을 한 것은 이례적으로 보이며 의도를 알기 어렵지만, 바이낸스 측은 글로벌 컴플라이언스를 위한 선의의 노력을 지속하고 있다는 주장이다.