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[트래블룰 안내]
'트래블룰'이란 디지털 자산이 어디서 오고, 어디로 가는지를 파악하기 위한 시스템입니다. 이미 기존 금융권에서는 자금세탁방지를 위하여 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 형식에 맞춰 송금자 정보 등을 기록하고 있으며 디지털 자산 생태계에서 안전한 입출금과 자금세탁 방지를 위하여 도입하게 되었습니다.
국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 디지털 자산 또한 트래블룰을 적용하라는 권고안을 발표했습니다. 국내에서는 특정금융정보법 개정안에 따라서 2022년 3월 25일부터 트래블룰을 준수하여야 합니다.
트래블룰 준수 의무에 따라 가상자산사업자(VASP)에서 디지털 자산이 전송되는 경우, 전송받는 가상자산사업자에 출금 시 필요한 추가 정보들을 전달해야만 합니다.
*현재 트래블룰에 대한 국제 표준화가 이루어지지 않아 입출금이 지원되지 않은 거래소가 있을 수 있습니다.
>트래블룰 영상 가이드 바로가기

[트래블룰 이행 관련 안내]

  • 이행 시점 : 2022-03-25(금) 00시 (예정)
  • 트래블룰 이행을 위해 업비트는 베리파이바스프(VerifyVASP, 이하 VV)의 트래블룰 솔루션을 채택했습니다. VV는 CODE 등 타 트래블룰 솔루션 사업자와 기술적 연동을 통해서 입출금 가능한 가상자산사업자의 범위를 넓혀나갈 예정입니다.
    또한 VV 트래블룰 솔루션 연동이 완료되지 않은 거래소의 경우에도 트래블룰을 준수하는 범위 내에서 송금 시 필요 정보 확인 및 VV 계정주 확인 서비스를 통해 입출금을 지원할 예정이며, 이 경우 업비트 동일 소유주의 계정 간 입금이라는 점이 확인된 경우에만 입금을 허용할 예정입니다
    *CODE 등 타 트래블룰 솔루션과 VV의 연동과 관련한 사항은 별도 공지사항을 통해 안내드리겠습니다.

[디지털 자산 입출금 중단 안내]

  • 디지털 자산 입출금 중단 일정 : 2022-03-24 23:30 ~ 2022-03-25 00:30 (약 1시간 예정)
  • 3/25 00시 이전에 발생한 입금 건은 입출금 재개 이후 송금 시점이 00시 이전으로 확인되는 경우 정상적으로 입금 반영될 예정이며 송금 시점이 00시 이후로 확인되는 입금 건은 변경된 입금 방식에 따라 입금이 반영될 예정입니다.

[개인지갑 등록 안내]

  • 업비트는 FATF 권고안에 따라 개인 지갑 등록(화이트리스팅)을 통해 업비트 회원의 개인 지갑과의 입금 및 출금을 지원할 예정입니다.
    *개인 지갑의 경우 메타마스크 지갑(ETH, ERC 계열)의 등록을 선제적으로 준비 중에 있으며, 등록 절차 및 입출금과 관련된 자세한 사항은 별도 공지사항을 통해 안내드리겠습니다.

[디지털 자산 입출금 방식 변경 안내]
업비트는 트래블룰 이행과 관련하여, 특정금융정보법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 사항 및 FATF 권고안에서 제안하고 있는 규율을 준수할 예정입니다.
이행 시점 이후 발생하는 100만 원 이상의 디지털 자산 입출금 건의 경우, 아래 안내드리는 입출금 방식 변경 사항이 적용될 예정이오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
*입출금 시점 100만 원 기준 :
- 입금 시 : 업비트 주소로 입금된 시점에 업비트 시세 원화 환산가 기준
- 출금 시 : 출금 신청 시점 업비트 시세 원화 환산가 기준
*100만 원 미만의 디지털 자산 입출금은 기존과 동일하게 이용하실 수 있습니다.

  • 입출금 가능 가상자산사업자(VASP)

    • VV 트래블룰 솔루션 연동 VASP(예정, 2022년 3월 21일 기준) : 텐앤텐, 프라뱅, 뉴링크, 비블록, 플랫타, 고팍스, 에이프로빗, 프로비트
    • VV 계정주 확인 서비스 연동 VASP : Upbit Singapore, Upbit Indonesia, Upbit Thailand
      *향후 연동 예정 : Binance, BitMex, OKx, Crypto.com, FTX
  • 입금 가능 가상자산사업자(VASP)

    • 국내 신고수리완료 VASP : 신고수리 완료된 국내 가상자산사업자 목록
    • 위험평가 통과 해외 VASP(예정, 2022년 03월 21일 기준) : Binance, Okx, Bybit, Okcoin, FTX, Crypto.com, Coinbase, Bitfront, Bittrex, Bitbank.cc, Gate.io, Kraken, Bitmex
      *대상 거래소는 이행 시점 기준 기술 연동 완료 여부 등에 따라 변동될 수 있으며 변동 사항이 발생하는 경우 추가 안내드리도록 하겠습니다.
      *회원님의 불편을 최소화하기 위해, 입금 반영 가능한 가상자산사업자를 지속 확대해 나갈 예정입니다.
  • VV 트래블룰 솔루션 연동 VASP와의 입출금

    • 100만 원 이상 디지털 자산 출금 시, 출금 거래소 및 수취인 정보를 필수로 입력하여야 하며 일치하지 않는 경우 출금이 거절될 수 있습니다.
    • 입금 받는 경우에도, 해당 거래소에서 출금 시 입력한 정보와 회원 정보가 일치하는 경우에만 입금 반영이 가능합니다.
      *수취인 정보(이름, 법인명 등)이 일치하는 경우, 타인 계정과도 자유롭게 입출금을 진행할 수 있습니다.
      *타 트래블룰 솔루션과 연동시 동일하게 적용될 예정입니다.
  • 국내 신고수리완료 VASP와의 입출금

    • 동일 소유주의 계정 간 '입금'만 반영 가능합니다. (타인 계정 자금 입금 불가)
    • 입금 반영을 위해 입금 시도 거래소의 본인 계정 여부, 출금 이력 증빙을 동일 소유주의 계정임을 소명하여야 하며, 해당 소명 내역이 확인되는 경우 입금이 반영됩니다.
      *법인 회원의 입금은 지원하지 않습니다.
  • 위험평가 통과 해외 VASP와의 입출금

    • 소재국 감독당국으로부터 인허가 여부, 소재 지역의 위험도, 언론 리서치, 자금세탁방지의무 이행 수준 등을 종합적으로 고려한 위험평가에서 통과한 VASP.
    • 동일 소유주의 계정 간 '입금'만 반영 가능합니다. (타인 계정 자금 입금 불가)
    • 입금 반영을 위해 입금 시도 거래소의 본인 계정 여부, 출금 이력 증빙을 동일 소유주의 계정임을 소명하여야 하며, 해당 소명 내역이 확인되는 경우 입금이 반영됩니다.
      *법인 회원의 입금은 지원하지 않습니다.
  • VV 계정주 확인 서비스 연동 VASP와의 입출금

    • 업비트와 연동하여 상호 계정의 계정주 동일 여부를 확인할 수 있는 VASP
    • 동일 소유주의 계정 간 '입출금' 반영 가능합니다. (타인 계정 자금 입금 및 타인 계정 출금 불가)
    • VASP 간 시스템 연동을 통해 계정주 동일 여부가 확인 가능하여, 별도 소명절차 없이 입출금이 가능합니다.
      *대상 거래소는 위험평가를 통과한 가상자산사업자 중 계정주 동일 여부 확인 기능이 연동된 가상자산사업자를 대상으로 선정되었으며, 해당 가상자산사업자들을 대상으로 점차 확대해나갈 예정입니다.
      *법인 회원의 입출금은 지원하지 않습니다.
  • 개인 지갑(메타마스크)과의 입출금

    • 업비트는 메타마스크 개인지갑을 등록하는 절차를 제공할 예정이며, 등록된 개인지갑을 통한 자유로운 입출금을 지원할 예정입니다.
      *개인지갑 등록과 관련된 자세한 사항은 별도 공지사항을 통해 안내드리겠습니다.

[유의 사항]

  • 트래블룰 이행 시점 이후, OPEN-API를 통한 100만 원 이상의 일반 출금 및 업비트 싱가포르, 인도네시아를 대상으로 하는 바로 출금이 제한됩니다.
  • 트래블룰 이행 시점 이후, 업비트 싱가포르 및 업비트 인도네시아를 대상으로 하는 바로 출금을 제외한 바로 출금 및 전화번호 송금의 경우 동일하게 사용 가능합니다.
  • 트래블룰 미준수 입금 건의 경우, 입금 반영이 불가합니다. 해당 입금 건에 대한 환수를 위해서는 복잡한 반환 절차가 동반될 수 있으니 변경되는 입출금 방식을 양지하시어 트래블룰 이행 시점 이후 디지털 자산의 입금에 유의하여 주시기 바랍니다.
  • 100만원 미만 입출금이 반복적으로 발생하는 경우, 이상입출금으로 간주되어 입출금이 반려될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

업비트는 트래블룰 이행에 따른 입출금 과정에서 회원님의 불편을 최소화하기 위해 최선을 다할 예정이며, 변동 사항이 발생하는 경우 별도 공지를 통해 안내드리겠습니다.

감사합니다.


 

 

 

 

 

 

 

4,033
댓글 20
  • ?
    페이아웃 0.2이더로 미리미리 변경해 놓아야 겠네요~

    업비트에 100만원 이상 입금하면 초기에는 확인하는 데 한달 넘게 걸릴 것으로 예상됩니다~
  • 검증된 거래소, 메타마스크(개인지갑)등록은 있는거 같은데,
    풀장(마풀허, 이더마인, 2miners, 나이스해시 등등)은 어찌한다는 내용은 없는거 같은데 25일 이후 혼란이 좀 있을꺼 같네요.

    번거롭게 , 풀장 -> 개인지갑 -> 거래소로 해야 되나.. ㅠㅠ
  • ?
    @쥬피터짱
    이더마인은 개인지갑으로 사용하는 거라 상관없고, 2miner도 잘은 모르지만, 개인지갑으로 하는 걸로 알고 있는데요.
    대부분에 풀들이 개인지갑으로 ID를 사용하는 곳이 많은 걸로 알고 있어서 그런 곳은 상관없을 겁니다. 개인지갑 등록되도록 해준다고 하네요.

    이야기하신대로 마풀허처럼 개인지갑이 아닌 경우는 어떨지 모르겠군요.
  • ?
    @Asrai
    풀의 경우 1개지갑에서 다 보내버리는지라 개인지갑으로 세탁해야합니다
  • ?
    @떡상기원
    그렇겠네요.

    다른 분 글을 읽다보니, 이더마인처럼 개인지갑을 사용한다고 해도 업비트--거래소 지갑으로 바로 사용하시는 분은 어찌될런지 모르겠군요.
    거래소 지갑 사용하시는 분들도 어쩌면 개인지갑으로 송금한 뒤에 다시 업비트로 보내야 하는 상황이 발생할 수도 있을 거 같네요.
  • ?
    @Asrai
    이더마인도 중간에 메타마스크거쳐아 업비트 입금됩니다. ㅠㅜ
  • *100만 원 미만의 디지털 자산 입출금은 기존과 동일하게 이용하실 수 있습니다. 이내용은 풀에서 업비트 주소로 100만원 미만이면 기존처럼 사용 가능 하다는 걸로 이해 하면 될까요?
  • ?
    @신갈나무
    100만 이하 거래가 반복적으로 발생하는 경우 이상입출금으로 간주되어 반려될수 있답니다. 즉 채굴자는 그냥 개인지갑 사용하라는 이야기 같습니다.
  • ?
    @낙동강오리알
    그건 100만원 제한 피하기 위해서 하루동안 99만원씩 여러번 입금되는 걸 말한거지..

    채굴처럼 몇 일에 한번 입금되는 것은 해당사항 없습니다.

    15기가로 하루에 0.2이더씩 매일 입금된다면 오해받을 수는 있겠네요..
  • ?
    @존버마이너
    저 '반복적으로' 라는 말이 포인트입니다. 어느정도 기간 텀을 주느냐는 아무도 모르지 않습니까..
    늘 지꼴리는대로 하는 X비트 인데 몇일에 한번 입금은 해당사항 없다고 명시되어 있는것도 아닌걸 어떻게
    확신하시나요 ? 저도 말씀처럼 몇일에 한번 소량 입금 허용했으면 하지만 희망회로 돌리는건 아니라고 봅니다.
  • @낙동강오리알
    낙동강오리알님 축하합니다. 152 보너스 캐시에 당첨되셨습니다.!!
  • ?
    @낙동강오리알
    네..일리 있는 말씀입니다..

    지 꼴리는 대로 적용하는 업비트니..
  • ?
    @존버마이너
    그게 업비트맘입니다.
    오늘은 하루에 반복이지만 내일은 일주일이될지도 모릅니다.
    저건 그냥 관공서가아닌 일반 기업일 뿐입니다.
    사익을 추구하는
    그래서 공지에 트래블룰 미준수 입금 건의 경우, 입금 반영이 불가합니다. 해당 입금 건에 대한 환수를 위해서는 복잡한 반환 절차가 동반될 수 있으니 변경되는 입출금 방식을 양지하시어 트래블룰 이행 시점 이후 디지털 자산의 입금에 유의하여 주시기 바랍니다
  • ?
    @가정채굴1way
    네..맞습니다..

    레이븐 최소수량입금 제대로 당했지요 ㅋ

    한달 반만에 겨우 입금 받았습니다.

    그래도 떼어 먹지는 않겠지요..입금이 언제 될지는 모르겠지만요 ㅋ
  • ?
    @존버마이너
    입금아 안되도 언젠가는 돌려주겠지만 그걸 다시 해외계좌로 받았응ㄹ떼 레이븐 처럼 폭망한가격일때면...
    업비트에 레이븐 -40프로입니다 ㅋㅋㅋ
  • ?
    @가정채굴1way
    진짜 업비트 버는 돈이 어마어마할텐데 고객은 나몰라라 하니..

    차기 정부는 세금만 거둘게 아니라 저 동네좀 규제해줬으면 좋겠네요 ㅋ
  • ?
    @신갈나무
    사실 반복적으로 출금만 하는 경우는
    작년에도 계좌 동결 하고 자금출처 소명하라고 했어요

    저도 자금출처 소명하라고
    계좌 동결 당했었습니다
  • ?
    @디락
    소명을 어떻게 하신건지 알고싶습니다.
    채굴기 사진찍어서 보내줘야되나요? 전기요금 영수증과함께?
    채굴자는 어떻게 소명해야되는지 궁금합니다. ㅠㅜ
  • ?
    @가정채굴1way
    이더마인에서 개인지갑으로 출금한거랑 채굴기 사진 보냈습니다
    개인지갑의 이더가 어디서 온건지만 소명하면 되는거라
    큰 문제는 없을건데
    시간이 좀 걸릴듯 합니다
  • ?
    채굴 주소를 거래소꺼로 사용하는경우
    업비트 . 코인원 . 빗썸 돌아가면서 한번씩 바꿔가면서 채굴하면 되겠네요 ㅎㅎ
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