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우리나라 금융위원회 산하 금융정보분석원인 FIU는

코인마켓 거래소 지닥을 대상으로

현장 검사에 나섰다는 소식이 전해졌습니다.

 

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사실 그동안 금융당국이 암호화폐 거래소를 서면으로 확인하는 케이스는 있었지만

현장 검사를 통해 암호화폐 거래소를 본격적으로 들여다보는 건

이번이 처음인데요.

 

이번 검사는 지난 23일 지닥에 현장 검사 예고 통보문이 발송되고

본격적으로 6일부터 검사가 이루어질 예정이라고 하는데

최근 미 SEC가 강한 규제의 바람으로

암호화폐 거래소들을 집중적으로 규제하면서

본격적인 규제의 서막을 열기 시작했는데

이를 우리나라 금융당국이 따라가려는 조짐이 조금씩 보이는 것 같습니다.

 

이를 좀 더 세부적으로 살펴보면 이번 FIU의 지닥 거래소 검사내용은

자금세탁방지 AML 체계 구축 및 운영 현황,

이용자 수, 거래금액, 요주의 대상 여부 등을 검사한다고 하는데요.

 

사실 이런 내용들은 다른 거래소들도 충분히 검사할 수 있는 내용이지만

좀 더 속내를 한번 자세히 살펴보면

지닥 운영사인 피어테크가 미국 재무부, FinCEN으로 부터

가상자산 라이선스 MSB를 지난 해 4월 취득하면서

미국 전역에서 가상자산 서비스를 제공할 수 있는 자격을 얻었습니다.

 

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여기서 주목할점은 미국에서 영업중이거나 영업중이었던 주요 거래소들인 

코인베이스, 크립토닷컴, FTX 등이

이 MSB 라이선스를 취득해 미국에서 서비스를 제공중에 있고

MSB 사업자는 자금세탁방지(AML) 의무를 지니게 되는데

 

우리나라 FIU의 현장 검사도 자금세탁방지(AML)를 중점적으로 점검함과 동시에

이미 운영되고 있는 코인베이스, 사고가 제대로 난 FTX등의

상반된 사례까지 존재하고 있기 때문에

이런 케이스에 포함될 수 있는 영역에 있는 피어테크의 지닥이

검사의 가이드라인을 세우기에 적합한 모델로 판단된 것으로 예상이 되며

이런 흐름으로 미국의 규제 가이드라인을 조금씩 따라가지 않을까 싶습니다.

 

 

코인니스

바이낸스(Binance)

후오비(Huobi)

아폴로엑스 DEX (Apollox)

메타그라운드 NFT

코인마켓캡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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아브라카타브라님의 서명

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